治理架构

  • 審計與關聯交易審核委員會

    就委任、续任及更换外部核数师、批准外部核数师薪酬及委聘条款以及处理与外部核数师退任或更换有关的任何事宜向董事会作出建议;

    根据适用标准审阅及监控外部核数师的独立性及客观性及审计程序的有效性,于审计开始前与核数师讨论审计工作的性质及范围以及报告职责;

    制订及执行与外部核数师提供的非审计工作有关的政策;

    监督我们的财务报告、风险管理及内部控制系统;

    审阅及批准我们的关连交易及获董事会授权的其他有关事宜;

    为独立非执行董事及核数师提供数据,以让其进行关连交易的年度审核。

  • 战略委员会

    审阅本公司的长期策略发展计划,并向董事会作出建议;

    审阅任何重大资本运作、资产管理项目、本公司的年度财务预算方案及最终账目并向董事会作出建议;

    审阅与本公司或其任何全资或控股附属公司发行证券有关的任何融资投资项目并向董事会作出建议;

    根据本公司细则及海外投资管理措施审阅我们的主要投资及融资议案,并向董事会作出建议;

    就影响本公司发展的任何重大事宜向董事会作出建议;

    实施及监督上述项目,检讨、评估该等项目的任何重大变动并作出建议以供董事会批准;

    董事会授权的其他事宜。

  • 提名委员会

    至少每年审阅董事会架构、规模及组成,并就董事会的任何变动建议的提案作出建议,以配合本公司的企业策略;

    推荐具备适当资格成为董事会成员的个人,并向董事会作出建议;

    评估独立非执行董事的独立性;

    就董事委任及继任计划向董事会作出建议。

  • 薪酬委员会

    为所有董事、高级管理层及僱员制订薪酬政策及架构,包括薪资、激励计划及其他购股权计划,并向董事会作出建议;

    就个别执行董事及高级管理层的补偿和薪酬待遇及非执行董事的补偿向董事会作出建议;

    就有关年度报告中董事薪酬的披露向董事会作出建议。

就委任、续任及更换外部核数师、批准外部核数师薪酬及委聘条款以及处理与外部核数师退任或更换有关的任何事宜向董事会作出建议;

根据适用标准审阅及监控外部核数师的独立性及客观性及审计程序的有效性,于审计开始前与核数师讨论审计工作的性质及范围以及报告职责;

制订及执行与外部核数师提供的非审计工作有关的政策;

监督我们的财务报告、风险管理及内部控制系统;

审阅及批准我们的关连交易及获董事会授权的其他有关事宜;

为独立非执行董事及核数师提供数据,以让其进行关连交易的年度审核。

审阅本公司的长期策略发展计划,并向董事会作出建议;

审阅任何重大资本运作、资产管理项目、本公司的年度财务预算方案及最终账目并向董事会作出建议;

审阅与本公司或其任何全资或控股附属公司发行证券有关的任何融资投资项目并向董事会作出建议;

根据本公司细则及海外投资管理措施审阅我们的主要投资及融资议案,并向董事会作出建议;

就影响本公司发展的任何重大事宜向董事会作出建议;

实施及监督上述项目,检讨、评估该等项目的任何重大变动并作出建议以供董事会批准;

董事会授权的其他事宜。

至少每年审阅董事会架构、规模及组成,并就董事会的任何变动建议的提案作出建议,以配合本公司的企业策略;

推荐具备适当资格成为董事会成员的个人,并向董事会作出建议;

评估独立非执行董事的独立性;

就董事委任及继任计划向董事会作出建议。

为所有董事、高级管理层及僱员制订薪酬政策及架构,包括薪资、激励计划及其他购股权计划,并向董事会作出建议;

就个别执行董事及高级管理层的补偿和薪酬待遇及非执行董事的补偿向董事会作出建议;

就有关年度报告中董事薪酬的披露向董事会作出建议。

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股东提名人选参选为本公司董事的程序